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中国融资骗贷引发法律大战 银行远离金属业务

点击量:   时间:2017-12-03 16:15:03

当国内外银行和贸易商陆续对部分中国企业发起融资骗贷诉讼之时,法律大战导致银行业远离金属质押融资业务 上周,汇丰控股和荷兰银行起诉新加坡公民陈基鸿,此人正是青岛港金属融资骗贷案主角汇丰要求新加坡高院清算陈基鸿掌控的中骏资源,称该公司未能偿付430万美元 上周五,花旗集团称,已开始在伦敦商业法庭走诉讼程序,要求强制行使它在中国青岛港和蓬莱港的2.85亿美元融资的相关权利,作为这些融资抵押品的金属据信已不知去向 被卷入融资骗贷事件的渣打、花旗、南非标准银行等外资银行相关贷款总计近10亿美元两位要求匿名的政府官员透露,中国一些银行对陈基鸿持有的企业贷款敞口约为200亿元 路透社报道称,由于回报较低,一些外资银行此前已部分或全部抛弃了旗下的商品交易部门而青岛港爆发的融资骗贷丑闻则意味着现存的大宗商品融资业务将不得不考虑他们的未来,或者至少引进新的贷款要求 此事也对中国金属贸易中不能见光的黑暗面敲响了警钟同时,也凸显出外资企业在中国法律体系中面临的困难一些外企在融资骗贷事件曝光后就暂停了新的金属融资业务渣打银行当时就直接叫停了新客户的“库存质押融资”业务,并要求仓库紧急清点库存,确认抵押物真实性 涉嫌欺诈的相关诉讼不太可能很快结束专门从事国际商业纠纷的律师William McGovern对路透社表示: 问题是:在中国以外的法院判决不会获得中方承认外资企业不能简单地将相关海外裁决令带入中国,要求中国法院冻结相关资产 企业也可以通过仲裁来弥补相关损失尽管中国承认国际仲裁的结果,但这个过程通常需要至少两到三年对此,William McGovern评论称: 另一个关键问题是:这些质押资产究竟在哪儿只有在被告的资产可以被确定且被查封的时候,获得仲裁裁决才是有价值的 在金属融资骗贷事件中,相关企业通过虚假的金属仓单在不同银行间将同一批货物重复质押获得银行贷款资金这正是法院判决的最大困难 摩根大通基本金属股票研究部门亚洲区负责人Daniel Kang对路透社表示: 受此事影响,未来6至12个月,(银行)对金属质押融资贷款的需求可能逐渐减弱下半年(中国)铜进口可能承压,尤其是在小型贸易商破产倒闭的几率增加的背景下 随着青岛港6月初调查金属融资骗贷,以及银行减少进口金属相关贷款,中国6月精炼铜进口量同比下滑8%,