办事指南

最后期限到了 瑞士银行业全面向美国提交客户资料

点击量:   时间:2018-03-03 03:36:02

7月31日是美国司法部设定的提交相关信息的最后期限 多达106家银行已参与了美国司法部的一个主动坦白项目,参与该项目的银行将主动提供他们是如何帮助客户从美国税务系统中偷逃税款的这将为他们换取美国司法部的宽大处理彭博新闻社联系了其中的34家银行,有20家银行表示他们将提交相关信息 瑞士银行之所以这么积极,是因为威格林私人银行(Wegelin& Co.)的覆灭震惊了瑞士银行业威格林银行的存在时间超过270年,是瑞士历史最悠久的私人银行去年初,该行承认曾协助上百名美国客户逃税12亿美元为此,该行不仅向美国赔付了巨额罚金,且在此后关门倒闭 此事件发生后,瑞士多家银行开始积极与美国检方合作,并向对方提交美国客户的瑞士账户信息瑞士是全球最大的离岸金融中心,总规模高达2.3万亿美元 这一结果表明,除了少数例外,瑞士银行业将遵守美国司法部上述项目的严苛条款尽管这将令他们坐牢并支付高额罚金,但却可以避免威格林银行的倒闭命运 德勤会计师事务所驻苏黎世合伙人David Fidan评论称: 在揭发项目中,多数瑞士银行今年将与美国达成和解,